В связи с увеличением числа мошеннических действий российские банки усилили проверку клиентов при осуществлении денежных переводов значительных сумм, включая выяснение степени родства с получателем. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, при попытке осуществления перевода крупной суммы операция может быть приостановлена, после чего с клиентом устанавливает контакт представитель банка. В процессе проверки сотрудник запрашивает информацию о персональных данных предполагаемого получателя и уточняет степень его родства с отправителем.
Банки также запрашивают информацию о назначении денежных переводов и предполагаемом использовании средств. Это необходимо для минимизации рисков, связанных с мошенническими действиями, и обеспечения безопасности финансов клиентов.
До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой поддержал идею привязки идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) россиян к банковским счетам.
Ранее в Госдуме призвали ввести наказание для сотрудников банков, допускающих дропперство.