В 2024 году объем подозрительных операций составил 90 миллиардов рублей, что на 21% меньше, чем в предыдущем году (113 миллиардов рублей). сообщении Банка России.

В 2023 году объём сократился на 12%, что больше, чем за два предшествующих года: в 2022 году – на 5%.

За год объём операций с признаками вывода средств за рубеж сократился на 17%, составив 25,6 млрд рублей. Для их проведения преобладали авансовые платежи по импортным поставкам без последующего ввоза товара в Россию. Объём подобных схем уменьшился на треть.

Вместе с тем увеличилось количество сомнительных транзакций по переводу средств нерезидентам за товары, будто купленные у них в пределах России без выезда за границу.

Снижение объемов незаконного обналичивания составило 22%, до 64,2 млрд рублей. Наличия денег через карты предприятий и ИП уменьшились более чем вдвое.

БКС Мир инвестиций