На основании решения Банка России, лицензия на ведение банковской деятельности у кредитной организации Банк развития и модернизации промышленности (Банк РМП) была аннулирована 10 апреля, как стало известно на сайте регулятора.
Решение было принято в связи с тем, что организация не выполняла требования федеральных законов, касающихся банковской деятельности, а также нормативных актов, установленных Центральным банком. Кроме того, банк допускал несоответствия законодательству, направленному на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«По данным регулятора, кредитная организация участвовала в сомнительных транзитных операциях, целью которых было выведение денежных средств за границу, их последующее обналичивание и приобретение неофициальной наличной выручки от торговли в розничной торговле.
По данным анализа, в банковской сфере Российской Федерации Банк РМП находился на 292-й позиции.