По данным анализа, объем сомнительных операций в 2025 году сократился на 19%, уменьшившись с 90 миллиардов рублей до 72,6 миллиардов рублей в сообщении ЦБ.
«По данным регулятора, объем подозрительных операций, связанных с выводом средств из оборота, снизился на четверть и составил 48,3 млрд рублей во всех секторах экономики.
В банковской сфере объем обналичивания денежных средств уменьшился на 28%, преимущественно вследствие использования двух распространенных схем. Значительно, почти вдвое, снизились объемы нелегальных операций с платежными картами, принадлежащими предприятиям и индивидуальным предпринимателям. На 24% уменьшилось количество веерных переводов денежных средств на личные счета граждан со стороны фирм, не осуществляющих фактическую хозяйственную деятельность.
«Согласно данным регулятора, объем подозрительных операций, содержащих признаки вывода денежных средств за границу, снизился в 2025 году по сравнению с 2024 годом на 5%, достигнув 24,3 млрд рублей.