Латвийский финансовый институт Rietumu Banka вместе с компаниями, связанными с ним, подал кассационные жалобы в высшую судебную инстанцию Российской Федерации. Как следует из имеющейся информации, РИА Новости, эти заявители не согласны с решениями трех предыдущих судов, которые удовлетворили требование Генеральной прокуратуры РФВ государственную казну были переданы активы компании «КИ Инвест», а также другие российские предприятия, находящиеся в собственности банка и владеющие недвижимостью на территории Российской Федерации.
Судебные документы свидетельствуют о том, что соответствующие жалобы поступили в высший суд 23 и 24 сентября.
В своей позиции надзорный орган указал на то, что компания «КИ Инвест» была использована как инструмент для нелегальной трансфера денежных средств за рубеж. Латвию. Ранее, в августе прошлого года, прокуратура добивалась признания недействительности кредитного договора между латвийским банком и данной компанией, настаивала на возврате в бюджет Российской Федерации более 105 миллионов рублей, переведенных по этому договору, а также требовала изъятия в пользу РФ стопроцентной доли «КИ Инвест» вместе с указанной суммой.
В процессе рассмотрения дела иск был дополнен вследствие выявления новых активов банка на территории страны. Контролирующий орган потребовал обратить в собственность государства еще 12 юридических лиц, среди которых числятся «Новомосковский технопарк» и девелопер «Самолет-Марьино 1». По словам представителя истца, эти организации владеют недвижимостью, выступают залогодержателями для банка и осуществляют перечисления денежных средств ему, минуя действующие антикризисные ограничения.
Установлено, что через структуру RB Investments латвийский банк осуществляет контроль над компанией «КИ Инвест», в чьем распоряжении находятся земельные участки в Москве и Московской области общей площадью свыше 1,24 гектара, а также коммерческие помещения, занимающие более 13,8 тысячи квадратных метров.
Согласно представленным обвинительным материалам, кредитная организация организовала механизм перемещения за границу арендных платежей, минуя российские ограничительные меры. В качестве инструмента использовался кредитный договор, сроки погашения по которому были перенесены на 2030 год; к февралю 2025 года совокупная сумма долга составляла приблизительно €21,5 миллиона.
Арбитраж МосквыСудебная инстанция приняла решение в пользу истца в декабре, после чего это постановление было подтверждено апелляционной и кассационной комиссиями.
Рассмотрение дела велось за закрытыми дверями. В перечень подлежащих изъятию активов вошли не только принадлежащие «КИ Инвесту» объекты, но и четыре земельных участка Подмосковье общей площадью 3,5 гектара, а также квартира в Москве, жилой дом, коммерческое здание и незавершенное строительство в районе Барвихи.
По мнению представителей Rietumu Banka, решение суда является необоснованным, и они считают, что возможные финансовые потери банка могут достигать 16 миллионов евро. Эта сумма эквивалентна стоимости активов российской дочерней компании.
Ранее ЦБ России подал новый иск против Совета ЕС.