Изображение: img.freepik.com

HSBC Private Bank, проведя анализ клиентской базы, насчитывающей более тысячи состоятельных клиентов из стран Ближнего Востока, сообщил некоторым из них об окончании сотрудничества Коммерсантъ со ссылкой на Financial Times.

Организация потеряла ряд клиентов из Саудовской Аравии, Катара, Ливана и Египта, чей капитал превышает 100 миллионов долларов.

Проверка проводится в соответствии с требованиями, установленными швейцарским финансовым регулятором FINMA.

Ранее FINMA зафиксировал нарушения банковского законодательства, касающегося противодействия отмыванию денег, у HSBC. В ходе проверки было установлено, что банк не обеспечил должного контроля за множеством операций, совершенных в период с 2002 по 2015 год, в результате которых между Ливаном и Швейцарией было переведено более 300 млн долларов.

Банку поручено провести проверку операций всех своих клиентов с высоким уровнем дохода и приостановить привлечение новых, до завершения проверки.