Изображение: img.freepik.com

По передаче банковских счетов мошенникам даже при работе российские граждане могут быть привлечены к уголовному преследованию, сказал «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, экономист Анатолий. НикитинПо его мнению, отсутствие информации о проблеме не исключает ответственности.

Открывшая счет по просьбе работодателя 52-летняя женщина попала в схему вывода денег и может получить тюремное заключение.

С юридической точки зрения это содействие в легализации преступных доходов. Неважно, знала ли она все детали схемы — ответственность наступает за сам факт предоставления своего счета. Особенно если счет оформлен на индивидуального предпринимателя, через который прошло более 1 млн рублей.

Чтобы определить мошенничество, достаточно обратить внимание на сигналы: предложение оформить ИП, открыть счет и перевести деньги – это серьезный повод для беспокойства. В настоящее время отсутствие юридических знаний может привести к потере свободы.

По его мнению, наказание может оказаться весьма серьёзным – до семи лет лишения свободы по части 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса. РФДепутат подчеркнул, что срок может быть назначен только при наличии доказательств осознания женщиной своей участия в противоправной схеме или обязанности понимать её незаконный характер. Никитин добавил, что смягчающими факторами могут быть отсутствие судимостей, низкий уровень финансовой грамотности, активное сотрудничество со следствием, достоверно установленная наивность и введение в заблуждение.

Депутат заявил, что банковский счет – это личный финансовый инструмент, а предоставление его другим, даже работодателю, может привести к уголовной ответственности.

Ранее аналитик Воронин сказалИз-за денежных переводов россияне могут столкнуться с ролью посредников в незаконных схемах.