Росфинмониторинг С 1 июня 2025 года у получателей будет возможность приостанавливать денежные переводы россиянам. сайте финансовой разведки РФ.

Введение новых способов и инструментов идентификации клиентов без личного присутствия, например, эксперимент по видеоидентификации, необходимо проводить с оценкой рисков и организацией работы банков по недопущению использования ИТ в противоправных целях.

Специалисты смогут останавливать подозрительные переводы, связанные с мошенничеством, отмыванием средств или финансированием экстремистской деятельности. Инициатива также позволит пресекать деятельность дропперов.

До этого президент Владимир Путин подписал С 30 мая в России действует новый лимит на денежные переводы без банковского счета – до 100 тысяч рублей. Изменения распространяются на операции с упрощённой идентификацией, например, через электронные кошельки.

Ранее в России вступил в силу стандарт ЦБ для защиты платежей.