Госдума утвердила в окончательном чтении законопроект, повышающий стандарты для банков при проведении операций с драгоценными металлами и камнями. РБК.

В России кредитные организации обязаны будут осуществлять контроль и предоставлять отчеты Росфинмониторингу о сделках клиентов по покупке и продаже активов.

Поправки в основной антиотмывочный закон 115-ФЗ подлежат рассмотрению Советом Федерации и утверждению президентом; после этого документ вступит в силу через 120 дней с момента официальной публикации.

Основные операции клиентов банков с драгоценными металлами и камнями попадут под действие статьи 6 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В статье перечислены сделки, требующие обязательного контроля. Банки сообщают о них в Росфинмониторинг регулярно.

В этот контур попадут операции по зачислению или списанию денежных средств счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при покупке-продаже «драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий» на сумму от 1 млн рублей.

Такой же порог контроля применится к операциям с наличными или безналичными средствами при покупке физическими лицами, компаниями или индивидуальными предпринимателями у банка инвестиционных драгметаллов, монет из таких металлов и обработанных природных алмазов, а также при обратной продаже этих активов.

БКС Мир инвестиций