Изображение: img.freepik.com

По информации, опубликованной в СМИ, в связи с введёнными санкциями крупные китайские банки, такие как Chouzhou Commercial и Bank of China, начали формировать перечни юридических адресов, вызывающих подозрения РБК со ссылкой на юристов и консультантов, специализирующихся на расчетах с КНР.

Непосредственно компании, не попавшие под санкции, также сообщили о возникших сложностях, включая ограничения на операции и даже блокировку счетов. Это происходит, если юридическое лицо зарегистрировано по тому же адресу, что и организация, находящаяся под санкциями.

Как сообщил источник РБК, быстрые изменения в санкционных требованиях подразумевают необходимость постоянного анализа обширного объема информации. Для своевременного реагирования и проведения проверок, банки внедряют автоматизированные системы, позволяющие, например, выявлять совпадения реквизитов с данными из санкционных списков.

«По его словам, при обнаружении совпадения адресов клиенты могут быть помечены как потенциально рискованные, что может привести к ограничению использования ими счетов.

По информации источников, ограничения затронули уже гонконгские и российские адреса. В черный список включен как минимум один из адресов, где ведется массовая регистрация юридических лиц в Турции, но, согласно имеющимся сведениям, «список юрисдикций не ограничен».

По словам РБК, включение адреса в черный список может не только затруднить работу счета, но и привести к его блокировке, а также вызвать дополнительные проверки, в процессе которых его использование будет ограничено.