Под давлением санкций крупнейшие китайские банки Чжоучжоу Коммершнл и Банк Китая разрабатывают чёрные списки юридических адресов. РБКСсылаясь на юристов и консультантов, занимающихся расчётами с Китаем.

По словам представителей, ограничения, включая закрытие счета, коснулись не только санкционных компаний, но и неподсанкционных, если юридическое лицо зарегистрировано по тому же адресу, что и санкционное.

Собеседник РБК отметил, что из-за динамичной природы санкций требуется отслеживать большое количество информации. Банки автоматизируют процессы для оперативного реагирования и проведения проверок, например, если один из реквизитов в системе финансового учреждения совпадает с данными санкционного списка.

В случае совпадения адресов клиентов их счета могут быть помечены красным флагом, что приведет к ограничению доступа к ним.

Источник сообщают о новых ограничениях, затронувших адреса Гонконга и России. В черный список включили по меньшей мере один адрес для массовой регистрации юридических лиц в Турции, но перечень юрисдикций не исчерпывающий.

Попадание адреса в чёрный список, как сообщает РБК, может вызвать проблемы с бесперебойной работой счёта, привести к его закрытию, а также к дополнительным проверкам, во время которых его использование будет ограничено.

БКС Мир инвестиций