Под давлением санкций крупные китайские банки – Чжоучжоу Коммершиал и Банк Китая – разрабатывают чёрные списки юридических адресов. РБКС учетом мнений юристов и консультантов, работающих с Китаем.

С ограничениями, вплоть до закрытия счета, столкнулись в том числе неподсанкционные компании, если юрлицо зарегистрировано по тому же адресу, что и санкционное.

Один из источников РБК отмечает, что быстрые изменения санкций требуют анализа большого объема информации. Банки автоматизируют процессы контроля для оперативного реагирования и проверки, например, при совпадении реквизитов финансового учреждения с данными санкционного списка.

В случае совпадения адресов клиентов можно отметить их красным флажком и, соответственно, ограничить им возможность использования счетов.

Источники сообщают об ограничениях, которые распространились на адреса в Гонконге и России. В чёрный список включили как минимум один адрес массовой регистрации юридических лиц в Турции, но список юрисдикций не исчерпывается этим.

попадание адреса в чёрный список, как отмечает РБК, может вызвать трудности с использованием счёта, а также его закрытие. Дополнительно могут быть проведены проверки, временно ограничивающие его использование.

БКС Мир инвестиций